Поліція викрила мережу шахрайських кол-центрів, які ошукали 135 громадян Німеччини

За даними Департаменту кіберполіції Національної поліції України, фігуранти вдавали з себе брокерів або фінансових консультантів. Використовуючи методи соціальної інженерії, IP-телефонію та месенджери, вони переконували потерпілих інвестувати кошти у криптовалюти, акції та інші фінансові інструменти через низку псевдоброкерських платформ.

Зловмисники допомагали потерпілим відкривати рахунки на криптовалютних біржах, купувати цифрові активи та переказувати їх на підконтрольні рахунки. В окремих випадках фігуранти отримували доступ до систем онлайн-банкінгу жертв. Незаконно отримані кошти переміщувалися через банківські рахунки, криптовалютні біржі та транзитні гаманці, конвертувалися та розподілялися між учасниками організації.

Розслідування проводиться у межах міжнародної операції у співпраці з правоохоронними органами Німеччини. Між українськими та німецькими правоохоронцями створено спільну слідчу групу (JIT).

Перший етап операції відбувся у серпні 2026 року: проведено 39 обшуків у Києві, Київській, Вінницькій, Запорізькій та Івано-Франківській областях. У вересні під час другого етапу у Києві та Київській області відбулося 17 обшуків, вилучено майже 600 тисяч гривень, понад 90 тисяч доларів, мобільні телефони, апаратні криптогаманці, SIM-картки, комп'ютерну техніку та документацію.

Затримано чотирьох учасників злочинної організації: організатора та трьох виконавців. Затриманим та ще одному їх спільнику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 та ч. ч. 1, 2 ст. 255 Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Суд обрав організатору і трьом його спільникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а ще одного співорганізатора помістив під домашній арешт. Досудове розслідування триває, поліцейські встановлюють усіх причетних до діяльності злочинної організації та повне коло потерпілих.